涉嫌诈骗数额巨大深圳六人被抓,知明律师据法力辩嫌犯全部释放


作者 Hyy 浏览 发布时间 2019-11-18

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2019年10月19日,当事人邓某家属通过朋友介绍找到广东知明律师事务所李志勇律师。家属称邓某因涉嫌诈骗罪被无锡警方刑事拘留,深圳被拘留的一共六人,无锡警方认定邓某为头目,而且诈骗数额巨大。家属万分焦虑,不知所措。李志勇律师安抚家属不用过分焦虑,根据家属介绍,李律师认为该案有辩护空间。在接受委托后李律师立即前往无锡会见了邓某。

 



据邓某讲述他们是与贵州某商品交易中心人员合作为该交易中心介绍客户。客户在商品交易中心因交易所人员的某些行为引导产生了巨额亏损。交易所涉案人员已经潜逃。无锡警方认为邓某及其手下业务员与交易中心人员团伙实施诈骗,但辩护人在详细询问案情细节后认为邓某及其业务员的行为不能认为是诈骗。经辩护人核实涉案贵州某大宗商品交易中心是经有关部门批准的正规商品交易中心,是一家具有大宗商品交易资格的合法商品交易中心。报案客户据说是参与交易该大宗商品交易中心推出的一种酒类商品发生了损失。据辩护人所知,大宗商品交易一般是采用杠杆交易模式,这种交易风险是很大的,客户如果操作不当很快就损失全部本金也很正常。邓某他们提供的是推荐客户的服务,这种常见的民事行为本身并不违法。报案客户在交易中损失了资金,有可能是其投资决策错误造成的。即使涉案交易中心涉案人员有诱骗客户交易使客户损失资金的行为,应该追究的是该中进交易中心的相关人员的责任,而非追究邓某及其业务员的责任。邓某及其业务员既不是大宗商品交易中心的员工,又没有诈骗客户资金的故意,没有实施诈骗客户的行为,也没有一分违法所得,他们仅提供的是中介服务。


 


因此该案存在三大问题:首先,还不能认为客户的巨额亏损是因受骗而产生。其次,即使交易中心有关人员有违法违规行为,那也应该追究他们的相关责任。再者,邓某及其业务员提供中介服务的行为不是诈骗。他们不是某诈骗团伙的成员,况且是否存在一个诈骗团伙还是待证明的事实。对邓某及其业务员以涉嫌诈骗罪追究刑事责任不符合我的刑事法律规定。

 


律师遂马上提交了邓某不构成诈骗罪的初步辩护意见。可喜的是无锡警方很快接受了律师意见。在邓某被刑事拘留二十多天后,无锡警方就决定以取保候审方式释放邓某及其他被抓的深圳五名嫌疑人。当事人及其家属非常感谢辩护律师专业及有效的辩护,同时对律师的敬业精神表示赞赏。


 

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